Главная » Право » В банке «Финам» проводится выемка документов

В банке «Финам» проводится выемка документов

Сообщается, что следственные действия начались утром в среду с прихода бригады ФСБ, которая занимается выемкой документов

Президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков сообщил ТАССу, что правоохранительные органы проводят выемку документов в офисе кредитной организации в связи с деятельностью одного из клиентов банка.

Сообщается, что следственные действия начались утром в среду с прихода бригады ФСБ, которая занимается выемкой документов. Кочетков отметил, что клиента, вероятно, подозревают в неполной оплате НДС.

Руководство банка отмечает, что речь не идет о крупнейшем клиенте банка, однако финмониторинг банка не замечал подозрительных операций, пользовался только услугой кредитования.

В связи со следственными действиями работа банка была заблокирована лишь на полчаса. Все бизнес-системы были запущены вовремя, в 10:30 банк уже начал работу и сейчас работает уже практически в штатном режиме. Кочетков отметил, что сотрудники ФСБ ведут себя лояльно и не мешают работе организации. По его словам, последний раз подобные обыски проходили в банке пять лет назад по делу о незаконном обналичивании денежных средств.

«Финам банк» входит в третью сотню российских банков. Кредитная организация оказывает широкий спектр услуг организациям и частным лицам.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

шестнадцать + пятнадцать =

Comments links could be nofollow free.